【金融知识】保护自己,远离洗钱!

CCCB人民大街支行2021-02-20 11:06:41

洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。洗钱掩饰和隐瞒违法所得,使违法所得表面合法化,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉。

一、远离网络洗钱陷阱

在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而临终落入骗局。

二、选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。根据我国《反洗钱法》规定,金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。

网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。

选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,资金和个人信息才更安全。

三、三主动

主动出示身份证件办理业务;

主动向金融机构提供真实完整的身份信息;

主动举报洗钱等犯罪活动线索。

四、六不要

不要将身份证、户口簿、护照等租借他人,防止被不法分子利用;

不要轻信中奖、退税、汇款等电话(短信),不轻信、盲从他人调查本人账户;

不要将账户、银行卡、存折、USBKEY转借他人,不法分子可能利用它来从事洗钱活动;

不要利用自己的账户替他人提现;

不要为不明身份的人代理金融业务,或从事不明目的的代理活动;

不要参加六合彩、地下钱庄等违法活动。

本文来源于网络

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